Maxi indagine della Guardia di finanza: scoperto un sistema di finanziamenti fittizi in una concessionaria dell’Est veronese I finanzieri di…
CATEGORIA: riciclaggio
Cinque indagati tra emissione di fatture inesistenti, omessa dichiarazione e riciclaggio. Coinvolte otto ditte del settore tessile: fondi trasferiti in…
Indagini partite da Perugia, confiscate quote di partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie di…
Auto di grossa cilindrata a noleggio e acquisti di beni di lusso mentre le società accumulavano milioni di euro di…
I carabinieri di Padova hanno pubblicato sul sito ufficiale dell’arma le foto dei preziosi sequestrati durante un’operazione condotta dal nucleo…
Maxi indagine a Rovigo, 20 perquisizioni locali tra abitazioni e sedi aziendali: tra i reati commessi associazione a delinquere, frode…
L’imprenditore esercitava le funzioni di commercialista pur non essendo iscritto all’albo. Aveva trasferito parte del denaro indebitamente conseguito sul conto…
Vasta operazione anti-riciclaggio e ricettazione per 76 indagati. Via libera a sequestri e perquisizioni personali e domiciliari I carabinieri di…
Coinvolte imprese calzaturiere e di pelletteria in Toscana, Campania, Marche e Veneto: false fatture e bonifici verso la Cina, poi…
