Secondo la Guardia di Finanza avrebbero svuotato le casse di società indebitate con il Fisco per oltre 3 milioni di…
CATEGORIA: frode fiscale
Un commercialista veneto è stato sospeso dall’esercizio della professione nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna e…
Fisco evaso durante il periodo di iscrizione al campionato di Lega Pro e Iva detratta indebitamente per circa 230 mila…
Scoperta rete di fatture false e società “cartiere” nel settore pelletteria e articoli da viaggio: frode da 1,3 milioni nel…
Indagate 19 persone e coinvolte 23 società in tutta Italia: crediti fiscali creati per lavori mai eseguiti. Sequestrati immobili, conti…
Cinque indagati tra emissione di fatture inesistenti, omessa dichiarazione e riciclaggio. Coinvolte otto ditte del settore tessile: fondi trasferiti in…
La titolare di un vivaio del Vittoriese dirottava i ricavi del vivaio verso un’altra impresa agricola, gestita dalla sorella: così…
L’operazione coordinata dall’EPPO e dalla Guardia di Finanza ha smascherato una rete internazionale di frodi IVA nel settore dei prodotti…
False fatturazioni per oltre 350.000 euro più IVA attraverso un’altra società fittizia: così una società immobiliare abbatteva il carico fiscale…
L’indagine è partita da Varese, dove i finanzieri hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode E’ stata individuata e…
