La società di Malo si sarebbe avvalsa di imprese cartiere per acquistare bancali usati provenienti dalla Romania: denunciato il rappresentante…
CATEGORIA: frode
L’uomo era ricercato dall’Interpol con un mandato d’arresto per frode commerciale, frode, associazione e frode contro il Governo La Guardia…
Il sistema sfruttava il meccanismo dello “sconto in fattura”, generando e cedendo crediti d’imposta falsi per oltre 4,65 milioni euro…
Attraverso SMS e chiamate riuscivano a farsi consegnare le carte di credito delle vittime e anche i codici di sicurezza:…
Indagati in 179 per aver preso parte all’organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia: perquisizioni e sequestri in numerose province d’Italia,…
Fatture inesistenti nel settore edile, due le società coinvolte. Restituite imposte evase per 3,8 milioni di euro A occuparsi del…
Coinvolte imprese calzaturiere e di pelletteria in Toscana, Campania, Marche e Veneto: false fatture e bonifici verso la Cina, poi…
Sequestrate ingenti somme di denaro e un appartamento a Roma, proprietà del principale indagato, un cittadino cinese residente proprio nella…
Cooperazione tra Fiamme Gialle e Autorità giudiziaria slovacca per scoprire la frode sotto alla richiesta di contributo dell’azienda slovacca: aveva…
Vicenza, 57 controlli, 46 denunce e contributi richiesti ma non riscossi per oltre 33.000 euro, scoperti dalla guardia di finanza…
