Fisco evaso durante il periodo di iscrizione al campionato di Lega Pro e Iva detratta indebitamente per circa 230 mila…
CATEGORIA: frode fiscale
Scoperta rete di fatture false e società “cartiere” nel settore pelletteria e articoli da viaggio: frode da 1,3 milioni nel…
Indagate 19 persone e coinvolte 23 società in tutta Italia: crediti fiscali creati per lavori mai eseguiti. Sequestrati immobili, conti…
Cinque indagati tra emissione di fatture inesistenti, omessa dichiarazione e riciclaggio. Coinvolte otto ditte del settore tessile: fondi trasferiti in…
La titolare di un vivaio del Vittoriese dirottava i ricavi del vivaio verso un’altra impresa agricola, gestita dalla sorella: così…
L’operazione coordinata dall’EPPO e dalla Guardia di Finanza ha smascherato una rete internazionale di frodi IVA nel settore dei prodotti…
False fatturazioni per oltre 350.000 euro più IVA attraverso un’altra società fittizia: così una società immobiliare abbatteva il carico fiscale…
L’indagine è partita da Varese, dove i finanzieri hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode E’ stata individuata e…
Ben 18 le imprese cartiere cinesi dietro agli illeciti, oltre 600 gli operatori economici distribuiti su tutto il territorio nazionale…
Simulate ristrutturazioni nelle abitazioni di 24 persone di varie province italiane, tutte ignare del fatto: nessuna aveva mai conosciuto o…
