CATEGORIA: cina

Verona, smantellata banca cinese abusiva: raccoglieva risparmi per trasferirli clandestinamente in Cina

Cronaca 4 Settembre 2025

Sequestro per circa 250mila euro, due gli indagati: avevano messo in piedi a Verona una vera e propria “banca clandestina”…

Fatture false e riciclaggio nel settore calzaturiero: sequestrati oltre 127 milioni derivati dalla frode, coinvolte anche società del Veneto

Cronaca 21 Gennaio 2025

Coinvolte imprese calzaturiere e di pelletteria in Toscana, Campania, Marche e Veneto: false fatture e bonifici verso la Cina, poi…

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