Indagine della Guardia di Finanza e DDA Firenze: società venete e professionisti nel mirino per frode fiscale
La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze sta eseguendo tra le regioni Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna un’ordinanza del giudice di Firenze che ha disposto sequestri preventivi di beni fino all’ammontare di 11.181.974,36 euro.
Il provvedimento è stato effettuato a seguito dell’attività investigativa svolta a partire dal 2020, che ha portato alla luce un gruppo criminale attivo tra Firenze, Prato e Salerno. All’interno di questa rete ci sarebbero anche commercialisti e professionisti esperti in contabilità che aiutavano ad acquistare aziende fantasma. Lo scopo era quello di usare false fatture e crediti fiscali fittizi, legati a progetti di “Ricerca e Sviluppo” che in realtà non esistevano, per evitare di pagare le tasse.
Inoltre i finti progetti di “Ricerca e Sviluppo” erano costruiti a tavolino nei minimi dettagli da un ingegnere di Salerno, considerato la mente del gruppo e usato come esperto per dare credibilità ai progetti. Lavorava a stretto contatto con un commercialista di Prato, che preparava bilanci falsi per far sembrare che le aziende coinvolte avessero i requisiti per ricevere i benefici fiscali riservati alle start-up.
Le operazioni di oggi sono il seguito di un’indagine già avviata dalla Procura di Firenze, che lo scorso 1° luglio aveva portato all’arresto di 15 persone (3 finite in carcere e 12 ai domiciliari). I reati contestati riguardano l’emissione di fatture false, l’uso illecito di crediti fiscali e l’associazione a delinquere.
Su queste basi il GIP di Firenze ha ordinato il sequestro preventivo di beni e denaro, in modo da poterne disporre poi la confisca. Il valore totale del sequestro corrisponde al risparmio che le aziende e le persone coinvolte hanno ottenuto illegalmente grazie alle false compensazioni fiscali. I sequestri riguardano 8 aziende con sede a Firenze, Prato, Bologna e Roma, e 5 persone fisiche. Tutti sono indagati per aver usato crediti fiscali falsi per abbattere i debiti con il fisco.
